प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रॉयल एस्टेट समूह के प्रमोटर प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को दिल्ली से गिरफ्तार किया।
ईडी ने चंडीगढ़, जीरकपुर और पंजाब के अन्य हिस्सों में मैसर्स चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआरसीपीएल) और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े कई परिसरों में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की थी।
जीरकपुर में समूह के मुख्यालय और इसके निदेशकों और सहयोगियों से जुड़े आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए।
ईडी का मामला 19 जुलाई, 2025 को पंजाब पुलिस द्वारा एसएएस नगर में आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। पुलिस का यह मामला कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) को वैधानिक देनदारियों के भुगतान में जानबूझकर चूक करना और 32.67 करोड़ रुपये के अनादरित चेक जमा करना शामिल है। मोहाली के कराला गांव में सीआरसीपीएल द्वारा आवासीय कॉलोनी परियोजना विकसित की जा रही थी।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि कंपनी के पास गमाडा के प्रति पर्याप्त बकाया देनदारियां थीं, जबकि परियोजना के धन को कथित तौर पर संबंधित संस्थाओं और संबंधित पक्षों के माध्यम से डायवर्ट और रूट किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि रॉयल एस्टेट समूह से जुड़ी इकाइयों के माध्यम से संदिग्ध अंतर-कंपनी लेनदेन और धन की लेयरिंग का भी पता चला है।
प्रवीण कंसल, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली, सुमित बंसल और अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित कागजात जब्त किए गए।
मोहाली-जीरकपुर क्षेत्र में रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी, वित्तीय अनियमितताओं और विकास प्राधिकरणों को चूक को लेकर जांच बढ़ रही है।