657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद हरियाणा के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सीबीआई की विशेष अदालत में दावा किया है कि उन्होंने कभी भी किसी से रिश्वत नहीं मांगी और न ही स्वीकार किया और केवल अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी देने की उनकी भूमिका थी।
अग्रवाल 22 जून को गिरफ्तारी के बाद से निलंबित हैं और उन्होंने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है। सीबीआई को 30 जुलाई के लिए नोटिस दिया गया है।
हालांकि, सीबीआई के अनुसार, उन्होंने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के खाते खोलने में मदद की और धोखाधड़ी वाले लेनदेन से अवगत थे, जिससे 60.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
अग्रवाल ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि सीबीआई उन्हें कथित धोखाधड़ी से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई।
यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एचएसएसपीपी में खाता खोलने के लिए फाइल को मंजूरी दे दी थी और अधीनस्थ अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आईडीबीआई बैंक से धन रखा गया था। उन्होंने कहा कि वह खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें बैंक खाता खोलने के दौरान कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी नहीं थी और न ही किसी भी समय उन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विभाग द्वारा बनाए गए बैंक खातों से धोखाधड़ी से धन निकालने के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए 50 करोड़ रुपये की सीमा को बाद में हटा दिया गया था, जो इस आरोप को कमजोर करता है कि यह निर्णय स्वाभाविक रूप से अवैध था।
सीबीआई पर एक प्रशासनिक फैसले को आपराधिक साजिश के आरोप में बदलने का आरोप लगाते हुए, जमानत याचिका में तर्क दिया गया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत था कि “आपराधिक साजिश को केवल इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक प्रशासनिक निर्णय का बाद में तीसरे पक्ष द्वारा शोषण किया गया था।