केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी और दो निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों पर धोखाधड़ी के जरिए खरीदारों और निवेशकों को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामलों की जांच में अपना 16वां आरोपपत्र दायर किया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में राउज एवेन्यू जिला अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र दायर किया गया है।
सीबीआई ने कहा कि उसने नोएडा में स्थित एक आवासीय परियोजना से संबंधित कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में साहा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
एजेंसी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के साथ साजिश रच कर कथित तौर पर झूठे आश्वासन और धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन के माध्यम से घर खरीदारों/निवेशकों को उकसाया और अवैध और भ्रामक तरीकों का सहारा लेकर वित्तीय लाभ हासिल किया।
सीबीआई ने कहा कि उसने जांच के दौरान पर्याप्त सबूत बरामद किए हैं और भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया है, जो “आपराधिक साजिश, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात” से संबंधित है।
एजेंसी के अनुसार, वह वर्तमान में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और देश भर में वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ घर खरीदारों से जुड़े धन के कथित रूप से हेराफेरी से संबंधित मामलों में दर्ज 33 अन्य मामलों की जांच कर रही है।
सीबीआई ने कहा कि रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और अन्य सहित कई बिल्डर कंपनियों के साथ-साथ उनके निदेशकों और कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के नाम पिछले आरोपपत्र में हैं।