दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 3.81 करोड़ रुपये के स्वर्ण ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से ऋण हासिल करने के लिए कथित तौर पर नकली सोने के आभूषणों, जाली दस्तावेजों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया गया था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी को धोखा देने के लिए 683 फर्जी गोल्ड लोन खाते बनाए। कंपनी के आंतरिक ऑडिट के दौरान धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू की गई।
पुलिस के अनुसार, गिरवी रखे सोने के आभूषणों के खिलाफ ऋण प्रदान करने वाली एक एनबीएफसी साई फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया कि उसके कर्मचारियों- पंकज कुमार, लेडी और एसपी बंसल ने एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और जाली केवाईसी दस्तावेजों, फर्जी पहचान और नकली सोने के गहनों का उपयोग करके नकली स्वर्ण ऋण खाते बनाकर विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी की।
आरोप है कि आंतरिक ऑडिट के दौरान करीब 14,11,500 रुपये मूल्य के सोने के आभूषणों के नौ पैकेट गायब पाए गए। ऑडिट से आगे पता चला कि 2022 से 2025 तक 683 फर्जी गोल्ड लोन अकाउंट के खिलाफ लगभग 3,81,32,800 रुपये के लोन डिस्बर्स किए गए.
इसके बाद, ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने पाया कि फर्जी ऋण खाते कथित तौर पर जाली केवाईसी दस्तावेजों, नकली पहचान और नकली/कृत्रिम सोने के गहनों का उपयोग करके बनाए गए थे। एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर कुमार को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान, कुमार ने फर्जी ऋण खाते बनाने और जाली दस्तावेजों और नकली सोने के गहनों का उपयोग करके ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली का खुलासा किया।
पुलिस उपायुक्त (ईओडब्ल्यू) अमित वर्मा ने कहा कि नकली सोने के आभूषणों के स्रोत का पता लगाने, अपराध की आय का पता लगाने, मामले की संपत्ति को बरामद करने, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और अतिरिक्त दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत एकत्र करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
डीसीपी ने कहा कि रोहिणी के बुद्ध विहार का रहने वाला कुमार 2014 से साई फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड में सोने के मूल्यांकक के रूप में काम कर रहा था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और पहले गोल्ड लोन और फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुके हैं।