केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में एक लेखा अधिकारी और एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। वे कथित तौर पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (एचएलडब्ल्यूबी) के बैंक खाते में 50.05 करोड़ रुपये की हेराफेरी के पीछे थे, जो बैंक घोटाले का एक हिस्सा है।
दोनों आरोपियों लेखा अधिकारी जुगल किशोर और लेखा क्लर्क अमित कुमार को बुधवार को पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई के अनुसार, किशोर ने 21 अगस्त, 2024 से श्रम कल्याण बोर्ड के लेखा अधिकारी के रूप में कार्य किया। वह बोर्ड के सभी वित्त संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार थे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ के साथ खोले गए बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।
उन्होंने कथित तौर पर बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव दिया और बैंकों के साथ सभी पत्रों, चेक और पत्राचार पर हस्ताक्षर किए।
सीबीआई ने पाया कि उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बचत खाते के लिए खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति सावधि जमा खोलने तक ही सीमित थी। सीबीआई ने कहा कि बचत खाता खोलकर उसने कथित तौर पर परिचालन योग्य खाता बनाने में मदद की, जिसके माध्यम से धन की हेराफेरी की गई। उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बचत खाते में 50 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने वाले पत्र सहित फंड-ट्रांसफर पत्रों पर हस्ताक्षर किए।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार बचत खाते के प्रमुख जनरेटर थे। खाते से 12 फर्जी डेबिट लेनदेन हुए। इसमें से 15.50 करोड़ रुपये स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को, 21.11 करोड़ रुपये कैपको फिनटेक सर्विसेज को और 13.44 करोड़ रुपये एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड को गए।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चिराग गुलाटी ने किशोर को सूचित किया कि फिक्स्ड डिपॉजिट मौजूद नहीं है और अभय कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। फिर भी, किशोर ने गबन की जांच नहीं की और अभय कुमार से निपटना जारी रखा, जैसा कि सीबीआई ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
अमित कुमार 1 जनवरी, 2019 से श्रम कल्याण बोर्ड में लेखा क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में बोर्ड के फंड के निवेश के लिए नोटशीट शुरू की और बैंकों से कोटेशन आमंत्रित करने वाले पत्रों और फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने के लिए पत्रों का मसौदा तैयार किया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अनधिकृत बचत खाता खोलने और 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
सीबीआई के अनुसार, उनके द्वारा संसाधित नोट-शीट में किसी भी स्तर पर यह दर्ज नहीं किया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक बचत खाता (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सावधि जमा से अलग) खोला जा रहा है, जिससे सक्षम प्राधिकारी की जानकारी से बाहर एक परिचालन योग्य खाते का अस्तित्व ही सीमित रह जाता है।
अमित कुमार के वकील येवनीत ढाकला ने कहा कि वह सिर्फ एक क्लर्क हैं, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने अपनी हिरासत का विरोध किया।
सीबीआई ने दावा किया कि अमित कुमार ने आरोपी रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार से जाली सावधि जमा रसीद प्राप्त की और इसे विभागीय फाइल में डाल दिया, जिससे यह गलत धारणा बनी कि धन को सावधि जमा में निवेश किया गया था। उनकी सेवाएं समाप्त होने के बाद भी उन्होंने अभय कुमार के साथ व्यवहार करना जारी रखा।
अभय कुमार की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ गबन के बारे में कोई जांच नहीं की।
अब सीबीआई यह पता लगाना चाहती है कि बिना किसी विभागीय रिकॉर्ड या मंजूरी के बैंक खाता कैसे खोला गया और किसके निर्देश पर और आरोपियों को मिली अवैध रिश्वत के बारे में।