प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट फर्म हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल), पूर्व में रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55.57 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में बैंक खाते, सावधि जमा, भूमि, वाणिज्यिक परिसर और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। ये मामले एचएसआरएल, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव अरोड़ा, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर हैं।
अरोड़ा (62) को केंद्रीय एजेंसी ने मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी धोखाधड़ी मामले में नौ मई को चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था।
पंजाब के पूर्व मंत्री फिलहाल हरियाणा की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। जांच से पता चला है कि एचएसआरएल, मुख्य रूप से एक रियल एस्टेट कंपनी, ने कथित तौर पर 2023-24 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात स्थित दो फर्मों – फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ – को लगभग 157 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की फर्जी निर्यात बिक्री दिखाई।
एजेंसी के अनुसार, फोन स्थानीय स्तर पर खरीदे गए थे, लेकिन कोई वास्तविक निर्यात नहीं हुआ। इसके बजाय, कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी चालान बनाने और आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए शेल फर्मों का इस्तेमाल किया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साझा कीं।
ईडी ने अपराध की कुल आय लगभग 102.99 करोड़ रुपये आंकी है।
एचएसआरएल के पूर्व सीएमडी अरोड़ा बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया।