प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 स्थानों पर छापेमारी की।
यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट कथित तौर पर भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने, जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था करने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद करने में शामिल है।
सूत्रों ने कहा कि जांच में कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं से जुड़े एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिन्होंने कथित तौर पर पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त किया और अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों, खच्चर खातों और स्तरित लेनदेन के माध्यम से इसे डायवर्ट किया।
सूत्रों ने कहा कि जांच में संदिग्ध लाभार्थियों को नकद निकासी और छोटे मूल्य के हस्तांतरण के उपयोग का भी संकेत मिला है।