पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से संबंध होने के संदेह में एक महिला सहित छह लोगों को कथित तौर पर खच्चर बैंक खातों के माध्यम से संगठित वित्तीय धोखाधड़ी रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
केंद्रीय एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने अभियान शुरू किया और गुवाहाटी में विभिन्न स्थानों से 28 अक्टूबर से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एसटीएफ ने सोनितपुर जिला पुलिस की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
असम पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि रैकेट ने कथित तौर पर पीड़ितों को कई करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है, और माना जाता है कि इसका मास्टरमाइंड असम के बाहर के अन्य सदस्यों की गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण कर रहा है।
अधिकारी ने कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मरजीना बेगम के एक एसबीआई बैंक खाते में 22 जून से 5 अगस्त, 2026 के बीच केवल 47 दिनों के भीतर लाखों रुपये की राशि जमा हुई थी। प्रत्येक जमा के तुरंत बाद राशि निकाल ली गई, जो वित्तीय लेनदेन के एक संदिग्ध पैटर्न को दर्शाता है।
बयान में कहा गया है कि आगे की जांच में पता चला है कि गुवाहाटी के रहने वाले मोफीजुल हक (22) और हिमांशु दास (19) की कथित संलिप्तता पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी से संदिग्ध संबंध के साथ खाते से जुड़े संदिग्ध लेनदेन में शामिल थे।
एसटीएफ ने 28 अक्टूबर को एक अभियान शुरू किया और बेगम सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए।
बयान में कहा गया है, ‘पूछताछ के दौरान मोफीजुल हक और हिमांग्शु दास ने रैकेट से जुड़े कई अन्य लोगों के नामों का खुलासा किया।
लीड पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने तीन और लोगों को उठाया। इसमें कहा गया है कि रकीब हुसैन (34) को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इफ्तार हुसैन (25) और अरमान अजुज हक (20) को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में अब तक कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा चलाए गए अभियानों को छापेमारी करने में गुवाहाटी सिटी पुलिस द्वारा भी मदद की गई।
पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और कई दस्तावेज जब्त किए गए।
बयान में कहा गया है, ‘अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि संगठित वित्तीय धोखाधड़ी सिंडिकेट कथित तौर पर लगभग दो साल से देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहा है, धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई खच्चर बैंक खातों का उपयोग कर रहा है.’
सिंडिकेट के शेष सदस्यों को पकड़ने, धोखाधड़ी वाले धन के प्रवाह का पता लगाने, अतिरिक्त खच्चर बैंक खातों की पहचान करने और संगठित वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
बयान में कहा गया है कि गठजोड़ में पाकिस्तान स्थित खुफिया गुर्गों या अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों की संलिप्तता की प्रकृति और सीमा का पता लगाना भी जांच के दायरे में है।