प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अपनी हिरासत के दौरान पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा ने उन लोगों या संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार करके जांच को गुमराह किया, जिनसे मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) ने मोबाइल फोन खरीदे थे।
अरोड़ा उस समय मेसर्स एचएसआरएल के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जब कथित फर्जी मोबाइल फोन निर्यात किया गया था।
ईडी का मामला यह है कि अरोड़ा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर और निर्यात पर जीएसटी रिफंड प्राप्त करके कथित निर्यात और मोबाइल फोन की फर्जी खरीद के माध्यम से 102.5 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की।
धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16 मई को गुरुग्राम की विशेष अदालत में रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा ने उन संस्थाओं के बारे में जानकारी होने से इनकार किया जिन्हें मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे।
अरोड़ा ने यह भी कहा कि संजीव वालिया मैसर्स एचएसआरएल के मोबाइल डिवीजन के लिए बनाए गए बैंक खाते पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे, जो ईडी ने दावा किया था कि बैंक दस्तावेजों के विपरीत था।
अदालत का 16 मई का आदेश सोमवार सुबह अपलोड किया गया।
इससे पहले, अरोड़ा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन गुरुग्राम अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने ईडी को सात दिन की हिरासत का आदेश दिया था।
16 मई को रिमांड सुनवाई में, ईडी ने अदालत को बताया कि, 10 मई से 16 मई तक पूछताछ के दौरान, अरोड़ा ने मैसर्स एचएसआरएल में मोबाइल डिवीजन के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा कि मेसर्स एचएसआर के सीएफओ दीपक शर्मा को जानकारी है।
हालांकि, जब ईडी ने शर्मा से पूछताछ की, तो उन्होंने 15 मई को अपना बयान दर्ज किया, जिसमें कहा गया था कि संजीव अरोड़ा मैसर्स एचएसआर के मोबाइल डिवीजन के साथ-साथ उसमें निवेश किए गए फंड को नियंत्रित और प्रबंधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अरोड़ा ने कंपनी के प्रमुख वित्तीय लेखांकन और नीति संबंधी निर्णयों को संभाला।
दूसरी ओर, अरोड़ा के वकील ने अदालत को बताया कि पूरा मामला दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी या वित्तीय संस्थान के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने के लिए और हिरासत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ईडी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से ऐसे किसी भी दस्तावेज को एकत्र किया जा सकता है।
दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने ईडी को अरोड़ा की दो दिन की हिरासत में भेज दिया।
उसे 18 मई को गुरुग्राम कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा।
ईडी का मामला
ईडी के अनुसार, मेसर्स एचएसआरएल ने 12 मई, 2023 से 27 अक्टूबर, 2023 तक कई स्थानीय और विदेशी संस्थाओं को लगभग 157.12 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई है। इसमें से ईडी ने अदालत को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित दो संस्थाओं: मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ को लगभग 102.5 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।
मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ, मेसर्स फोर्टबेल गैजेट प्राइवेट लिमिटेड की एक संबंधित इकाई है, जिसका स्वामित्व लुधियाना के व्यवसायी हेमंत सूद और चंद्र शेखर के पास है, जो मैसर्स फिंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मैसर्स एचएसआरएल से जुड़े हुए हैं।
9 मई को सुनवाई के दौरान, ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) ने एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पर पंजीकृत एक फर्म को प्रेषण के रूप में 27.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
17 अप्रैल को फेमा के तहत तलाशी के बाद, अगले दिन संजीव अरोड़ा और उनके बेटे, काव्या के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई; हेमंत सूद; चंदर शेखर; मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड; और मैसर्स फिंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन, गुरुग्राम में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, सबूतों के गायब होने और आपराधिक साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने 5 मई को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।
अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी “मनमाना, यांत्रिक, अधिकार क्षेत्र के बिना” है और संविधान के तहत गारंटीकृत अनिवार्य सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।
उन्होंने गुरुग्राम अदालत द्वारा रिमांड आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।