पंजाब सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच कथित ‘कैश फॉर ट्रांसफर और लैंड फ्रॉड मामले’ में एफआईआर दर्ज करने को लेकर विवाद हो गया है.
एजेंसी ने पंजाब पुलिस पर ‘विस्तृत सबूत साझा किए जाने के बावजूद’ कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि प्राथमिकी तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी पुलिस के साथ उचित सबूत साझा नहीं करती।
ईडी के अधिकारियों द्वारा 31 अगस्त को पुलिस को लिखे गए तीसरे पत्र के जवाब में अरोड़ा ने कहा कि यह मामला भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक बदनामी अभियान से ज्यादा कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा, “… यह ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को अपने उपकरण और मुखपत्र के रूप में उपयोग करता है। केंद्रीय एजेंसी आप सरकार और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा के एक उपकरण की तरह काम कर रही है। एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि उसने जो सबूत साझा किए हैं, वे सुपाठ्य नहीं हैं.’ उन्होंने कहा कि ईडी कभी उनका नाम ले रही थी, कभी उनके सहयोगी लाल चंद कटारूचक का नाम ले रही थी और संजीव अरोड़ा को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी थी, उनमें से किसी के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं था.
दूसरी ओर, अरोड़ा द्वारा ईडी के कामकाज के खिलाफ आरोप लगाने के तुरंत बाद बुधवार को जारी एक बयान में, एजेंसी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करना एक अनिवार्य कानूनी कदम था।
एजेंसी ने पुलिस हस्तांतरण, हवाला लेनदेन और भूमि सौदों से जुड़े एक कथित नेटवर्क की ओर इशारा करते हुए पुलिस द्वारा ‘विस्तृत सबूत’ साझा किए जाने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में बाधा डालने का आरोप लगाया।
ईडी ने मंगलवार को पंजाब सरकार के 28 अगस्त के पत्र के जवाब में लिखे अपने पत्र में आग्रह किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पहले साझा की गई जानकारी के आधार पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए।
पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक संचार के बाद से 30 दिन बीत चुके हैं और चेतावनी दी गई है कि इस देरी के परिणामस्वरूप सबूतों के साथ छेड़छाड़ या नष्ट किया जा सकता है। एजेंसी ने मामला दर्ज करने से पहले अतिरिक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगने के पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया।
केंद्रीय एजेंसी और पुलिस के बीच पूरी बातचीत इस साल मई की शुरुआत में गोहल के परिसरों में किए गए ईडी के तलाशी अभियान पर आधारित है, जिसके बारे में एजेंसी का दावा है कि कथित ‘कैश फॉर ट्रांसफर एंड लैंड फ्रॉड’ रैकेट का पर्दाफाश हुआ है.
पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के साथ ईडी ने इस मामले में अरोड़ा का नाम भी लिया था और कहा कि सरकार ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को सुपाठ्य सबूत मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘उन्होंने हमें जो भेजे हैं, वे पत्र/स्नैपशॉट हैं, जो पढ़ने योग्य नहीं हैं। पुलिस को उचित सबूत दें और एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस बारे में ईडी को 28 अगस्त को भी अवगत कराया गया था और उसे 1 सितंबर को विवरण भेजने के लिए कहा गया था। हालांकि, कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह उसके दुर्भावनापूर्ण इरादों को दर्शाता है।
अपने मामले के बारे में बात करते हुए, अरोड़ा ने कहा कि ईडी ने उनके दोस्त गौरव धीर को निशाना बनाया था, उन्हें फंसाने की कोशिश में।
उन्होंने कहा, ‘उन्होंने (ईडी का जिक्र करते हुए) आरोप लगाया है कि आवास मंत्री के रूप में मैंने धीर की अल्टस परियोजना के लिए सीएलयू और लेआउट प्लान में बदलाव करवाया। हालांकि, 2011 और 2022 के बीच अल्टस को छह सीएलयू दिए गए थे – सभी अकाली दल-भाजपा या कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान। यहां तक कि अकाली-भाजपा और बाद में कांग्रेस के सत्ता में आने के दौरान दो बार और आप सरकार के कार्यकाल के दौरान तीन बार परियोजना के लिए लेआउट प्लान भी बदले गए थे। इन परिवर्तनों की कानूनी रूप से अनुमति है। उन्होंने यह भी निराधार आरोप लगाए हैं कि डेवलपर ने मेरे द्वारा दिए गए एहसान के रूप में जमीन वापस गमाडा को बेच दी। इसमें कोई गलत काम शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस मामले का आधार दो एफआईआर पर आधारित था, जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।
इस बीच, बुधवार को जारी ईडी के बयान में कहा गया है कि उसने 30 जुलाई और सात अगस्त को धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 66 (2) के तहत पंजाब के डीजीपी के साथ औपचारिक रूप से सबूत साझा किए थे।
एजेंसी के अनुसार, सामग्री से पुलिस तबादलों के अनुरोधों को मिलाने, हस्ताक्षर करने से पहले स्थानांतरण आदेश लीक करने, हवाला के माध्यम से नकदी स्थानांतरित करने, भूमि सौदों की व्यवस्था करने और यात्रा और होटल के खर्चों के लिए भुगतान का प्रबंधन करने में बिचौलिए गोहल की कथित भूमिका का खुलासा हुआ है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के एक एआईजी ने उसके प्रतिनिधि से रिकॉर्ड स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो व्यक्तिगत रूप से 1 सितंबर को इसे देने गए थे।
रिकॉर्ड में गोहल का बयान भी शामिल था। ईडी ने कहा कि बाद में उसे ईमेल के माध्यम से आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर किया गया। ईडी ने अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए तर्क दिया है कि पुलिस विशिष्ट जांच सामग्री प्रदान किए जाने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रही है।