प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आठ परिसरों की तलाशी ली।
जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें प्रमोटर, संबद्ध कंपनियां और सुविधा देने वाले शामिल हैं।
ईडी की जांच कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित सीबीआई के एक मामले से उत्पन्न होती है, जिसमें बैंकों के एक कंसोर्टियम से लगभग 450 करोड़ रुपये का लाभ उठाया गया था।
जांच से पता चला है कि ऋण निधि को कथित तौर पर फर्जी चालान और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन के माध्यम से शेल संस्थाओं, आवास प्रविष्टि ऑपरेटरों और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।